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　　证券代码：002503 证券简称：(,)公告编号：2013-010

　　东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2012年度股东大会的告诉

　　本公司及董事会全体成员保障信息表露内容实在、正确、完全，不虚伪记录、误导性陈说或重大漏掉。

　　一、召开会议的基础情形

　　1、招集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

　　2、会议召开的正当合规性：2013年3月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，决议召开公司2012年度股东大会。本次股东大会的召开合乎有关和公司章程的划定。

　　3、会议召开时光、地点：本次股东大会定于2013年4月27日（(,)）上午9：00 在公司会议室召开。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

　　5、出席对象：

　　（1）截至 2013年4月19日（礼拜五）下战书收市后在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权缺席股东大会，也能够以书面情势委托代办人出席会议跟加入表决，该股东署理人不用是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高等治理职员。

　　（3）本公司聘任的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作报告》 ；

　　2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

　　3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部节制自我评价报告》 ；

　　4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》；

　　5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度决算报告》；

　　6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》 coach包包型錄；

　　7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润调配及资本公积转增股本计划》（该议案需股东大会以特殊决定通过）；

　　8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》；

　　9、 《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》 coach專櫃最新手拿包；

　　10、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；

　　11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决策通过）。

　　在本次会议上公司独破董事刘岳屏先生、马卓檀先生和王鸿远先生将分辨作2012年度述职报告。

　　以上议案经公司第三届董事会第二次会议中举三届监事会第二次会议审议通过，详见2013年4月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、股东大会会议登记方式

　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托物证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方法登记。（《股东授权委托书》见附件）

　　2、登记时间、地点：2013年4月24日、25日上午8：30―11：30，下昼13：30―16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相干证件原件到

　　会场办理登记手续。

　　四、其余事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市面?镇昌平第二产业区第一栋公司证券投资部，邮编：523170 coach官方網。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）接洽人：廖岗岩

　　特此布告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　2013年4月2日

　　附件：

　　东莞市搜于特服装股份有限公司股东受权委托书

　　兹全权委托 代表自己（本单位）出席东莞市搜于特服装股份有限公司于2013年4月27日召开的2012年度股东大会，并代为行使表决权。本人承当由此发生的相应责任。

　　委托唆使：假如本人对会议表决事项未作详细指导，受托人可按本人的意思表决。

　　1、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作呈文》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　2、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　3、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部把持自我评估报告》 投赞成/反对/弃权/回避票；

　　4、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　5、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　6、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务估算讲演》投同意/反对/弃权/躲避票；

　　7、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　8、对《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　9、对《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　10、对《东莞市搜于特服装股份有限公司对于延伸召募资金投资名目建设期的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；

　　11、对《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修改案》投赞同/反对/弃权/回避票。

　　本授权委托的有效期：自签署日至2013年 月 日。

　　委托人名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签订日： 年 月 日